鹤科技经信发〔2019〕5号

局机关全体干部职工：

鹤峰县科学技术和经济信息化局《机关内部管理制度（试行）》已经局领导班子研究同意，现印发给你们。请遵照执行。

鹤峰县科学技术和经济信息化局

2019年5月31日

机关内部管理制度（试行）

为进一步强化机关内部规范化、精细化管理，确保机关各项工作运转高效有序，经局党组会议研究同意，特制定如下管理制度：

一、干部管理类

（一）机关干部办公制度

1．局机关所有工作人员必须自觉遵守国家规定的工作时间，按时上下班，按时签到，不得无故迟到、早退或缺勤。局领导需填写去向牌。

2．上班时间要集中精力工作，认真履行职责，办事雷厉风行，按时按要求完成职责内的工作任务。

3．上班时间，局领导班子成员外出需向书记、局长报告同意，党组书记、局长外出需相互报告，股室负责人及其他工作人员需向分管领导、局长、党组书记报告并向办公室备案。上班时间非特殊情况不得办私事，确因紧急事情需外出办理的，必须经分管领导同意并告知办公室。

4．在处理公务和学习生活中，要严格要求、严格自律，讲文明、讲礼貌、讲纪律；上班时间不得玩游戏、聊天炒股、嘻戏打闹，不做与工作无关的事；要热情接待来信来访群众和前来联系工作的相关人员，不得出现“门难进、脸难看、事难办”和相互推诿的现象。

5．上班时间要注重仪表，文明着装。男士不得穿拖鞋、球裤、背心进入办公室。女士不得穿超短裤、超短裙、吊带进入办公室。

6．要经常性保持办公室和公共通道整洁，不得乱扔烟头、乱丢垃圾、乱泼脏水；要注意防火防盗和厉行节约，做到人走灯灭火熄、关门关窗，各股室的安全和卫生由各股室自行负责，各股室股长为责任人。

7．凡违反上述规定，不认真履职尽责的，严格按照《鹤峰县履职问责暂行办法》的规定处理。未遵守上述规定的，发生一次由分管机关领导进行谈话提醒，发生两次进行通报批评，发生三次进行诫勉谈话处理，发生三次以上的按有关纪律规定处理。

（二)机关干部请销假制度

1．局办机关工作人员因病因事不能正常出勤的，必须严格履行请销假手续，并填写《请假审批表》（见附件1）。因病因事需请假，1天以内的报分管领导审批并报办公室备案；1天以上、2天以内（含2天的），必须同时报分管领导和分管机关领导审批并报办公室备案；3天及以上的需同时报党组书记（局长）审批并报办公室备案；局领导班子成员需请假的，一律报党组书记（局长）审批并报办公室备案。     

２．机关工作人员按有关规定休年休假、产假、婚假等的，应事先统筹安排好所负责的工作，根据请假天数，按审批权限报批。

３．未按上述规定程序办理请销假手续，擅自休假、假期期满后未及时上班，视旷工处理。旷工1天以内的由分管机关领导进行谈话提醒，累计达2天以内的，进行通报批评；累计旷工达3天及以上的，进行诫勉谈话处理，并依据相关规定按比例扣发奖励性津补贴；旷工时间达一周以上的按相关规定处理。

（三）机关干部值班工作制度

机关干部值班实行领导带班，值班人员24小时坐班制，值班期间保持电话畅通，不得擅自离岗，确实因事不能值班的人员，需自行与其他人员调换，并报办公室备案。因值班不力造成不良影响和严重后果的，由分管机关领导进行工作约谈。值班期间应遵守如下规范：

1．接听电话

（1）表明自己身份和单位，询问对方身份、单位、事由；

（2）如实记录对方来电时间、身份、事由及来电事项等。如果是简单的咨询电话，根据情况可直接回复亦或请示带班领导后回复。如短时间不能回复，则直接记录后按程序办理；

（3）按程序办理有关来电事项。如可走简易程序解决，则询问相关股室解决，如果不能走简易程序解决，则呈送带班领导批示。

（4）按照领导的批示进行办理或者回复。

2．会议通知

（1）收取会议通知（政务协同办公网收、电话接收、传真接收会议通知）；

（2）处理会议通知（做电话记录或者贴收文处理单）；

（3）呈送领导批阅，紧急情况下可以电话请示；

（4）根据领导批示通知到相关参会人员，根据参会、请假、代会情况制作参会人员名单，如需按要求反馈名单则报办公室主任审核后反馈。

3．通知发放

（1）由发送通知的股室拟定通知；

（2）相关股室负责人审定，分管领导审签后交办公室；

（3）送局领导签字，紧急通知亦可电话请示；

（4）通过政务平台、微信、QQ群等平台发送通知。

（四）机关干部学习制度

1．学习内容

（1）《党组中心组学习计划》中要求的学习内容；

（2）《“支部主题党日活动”方案》中要求的学习内容；

（3）临时安排的学习内容；

（4）业务相关法律法规和政策。

2．学习要求

（1）每月开展一次党组中心组理论学习，每月结合“支部主题党日”活动组织一次机关支部集体学习，并结合自身实际搞好自学。

（2）党组中心组理论学习、支部集体学习、机关干部集体学习由办公室统一安排，学习内容以政治理论和法律法规知识为主。自学内容各股室和个人自行安排。

（3）采取主题发言、集体讨论、专题辅导、组织收看警示教育片和外出参观等方法加强学习。

（4）学习时要做好学习笔记，撰写心得体会。

（5）集体学习实行签到制度，要按时参加学习，确需请假的要经机关支部书记批准。

（6）强化考核，把每个人的学习情况作为年终考核的重要依据。

二、会议管理类

为进一步坚持和贯彻民主集中制原则，规范科学技术和经济信息化局党组会议（局长办公会议），提高会议质量和效率，制定局党组会议（局长办公会议）议事规则。

1．议事内容

传达学习县委、县政府的重大方针、政策，研究贯彻执行意见；讨论研究商务体制改革、建设与发展的重大计划、措施；研究工作中的重大问题；讨论决定局机关、机构调整、人员编制、干部任免及奖惩事宜；部署各项商务工作；以局名义向县委、县政府请示、报告重要工作；涉及局“三重一大”事项；其他需召开局党组会议（局长办公会议）研究的重要工作。

2．议事时间

局党组会议（局长办公会议）一般每月召开1次，如遇重要情况可随时召开。会议日期、时间、地点、议题由办公室提前通知局领导班子成员及列席人员。

3．参会人员

局党组会议（局长办公会议）由局党组书记（局长）召集和主持，党组成员（领导班子成员）参加，相关人员列席。

4．议事程序

（1）议题确定。局党组会议（局长办公会议）要明确议题。议题由局党组书记（局长）确定或由领导班子成员提出。局党组会议（局长办公会议）讨论的重大问题，既要提出可供选择的方案，又要提出可解决问题的办法。紧急情况下来不及召开局党组会议（局长办公会议）的，局党组书记（局长）可临机处置，事后应及时向局党组会议（局长办公会议）报告。

（2）材料准备。召开局党组会议（局长办公会议）前，主持人应事先通知办公室或相关股室提供相关情况和做好会议文件（材料）的准备。

（3）充分讨论。局党组会议（局长办公会议）决定事项，应进行充分讨论。与会人员要紧紧围绕议题发言，提出自己的观点和意见。领导班子成员汇报工作，要突出重点，简明扼要。

（4）民主表决。会议必须有三分之二以上成员到会方能举行。局党组会议（局长办公会议）要在充分讨论的基础上，按照少数服从多数的原则进行表决。局党组会议（局长办公会议）进行表决时，以赞成票超过应到会成员人数的三分之二为通过。会议决定多个事项的，应逐项表决。推荐、提名提拔干部和决定干部任免、奖惩事项，应逐个表决。表决方式可采取口头、举手、无记名投票或记名投票等方式。党组成员、班子成员因故不能参加会议，应在会前请假。

（5）会议记录。局党组会议（局长办公会议）由办公室主任负责记录。记录时要对会议议题、出列席人员、发言、表决以及承办会议讨论的有关事项作如实记录，真实、详尽反映会议情况。

（6）编发纪要。会后应编发《鹤峰县科学技术和经济信息化局局党组会议（局长办公会议）纪要》，由办公室起草，相关领导审核，局党组书记（局长）审签。

（7）决策实施。局党组会议（局长办公会议）作出的决策，由领导班子成员按其分工负责组织实施。在实施中，应加强督促检查和信息反馈。对某项决策进行重大调整或变更，应由局党组会议（局长办公会议）决定。

5．重要事项

决定干部的任免、提名、奖励和处分,必须按照县纪委、县委组织部、县直机关工委规定的程序及材料要求办理。　　

6．会议纪律

（1）局党组会议（局长办公会议）的内容,除经会议决定传达或需要政务公开的事项外,与会人员必须严格保密,会议记录本和参加局党组会议（局长办公会议）人员的个人笔记，应妥善保管,不得泄密。

（2）对局党组会议（局长办公会议）的决定,必须遵守“个人服从组织、少数服从多数、下级服从上级、全党服从中央”的组织原则。集体的决定,个人无权改变。

（3）局领导成员都负有了解、参与重大事项决策，贯彻落实局党组会议（局长办公会议）决议并对决策执行情况进行监督的责任与义务。局领导班子成员必须自觉执行议事规则，积极参与决策，对违反规则行为进行监督。实行集体领导制度，一经作出决议，局领导班子成员必须带头执行，按照各自职责抓好落实。在执行中发现新的情况或问题，及时召开局党组会议（局长办公会议）再议，保证局党组会议（局长办公会议）决策不失误和政令畅通。

（4）局党组半年召开1次民主生活会，对重大议事规则的执行情况进行1次自查，查重大事项是否列入决策范围、查是否履行了决策程序、查决议执行中领导班子成员贯彻落实情况、查所作出的决策是否科学，局党组书记在民主生活会上通报自查结果，研究制定整改措施。

（5）对事关干部群众切身利益的重大事项，决策前后要进行公示，主动接受群众监督。建立和拓宽民意信息反馈渠道，认真对待群众反映的意见和建议。

（6）对违反决策程序的，未通过集体议事，领导个人擅自决策造成工作失误的，主要责任人、分管责任人和直接责任人应当在局党组会议（局长办公会议）上进行检讨，接受批评，情节严重给工作造成重大损失的，进行组织处理。

（7）严格落实中央八项规定、省委六条意见和州委县委作风建设的意见，落实会议“三短一简”，不开不解决实际问题的会议，必须召开的会议要严格控制规格、规模和时间。

三、机关管理类

（一）文秘工作制度

1．收文要填写来文处理签，作好登记，办公室签送分管领导、局党组书记（局长）批示，再移交相关股室签署并办理、存档。如有急件需领导签批且领导外出，办公室要及时电话报告并按要求处理。

2. 按照分工负责制，综合文稿由办公室撰写，专业性、业务性文稿一律由对口各股室拟定上报并承担相应责任。局机关发出的公文，由各对口股室拟稿，办公室编号、校对、制文、印发，严格行文规范和程序。

3. 局机关文件由局党组书记（局长）或分管领导签发。党组文件由书记签发，如需及时发文且领导外出，办公室或相关股室要电话报告后行文，领导再补签。

４．重要文件必须在领导签署意见后的1天内送达（寄出）。非紧急性公文3天内送达（寄出），发出的文件必须有签收单。

５．加强公文管理。办公室要认真搞好文件收发、登记、管理、借阅、收回和立卷归档。

６．秘密文件的收发、保管按照《保密法》规定执行。

７．文件处理过程中，办公室要加强督办，不得失误。

８．领导阅文签批后，由办公室按领导签批意见及时处理。

９．涉及相关资金文件，必须及时送财务股室处理，便于掌握资金情况。

（二）档案保管制度

1．实行专人负责，专室、专柜、统一管理。

2．加强库房管理，做好防盗、防火、防潮、防光、防尘、防虫、防有害气体和各种微生物的侵蚀等工作。

3．档案整理要科学，有利于查找。

4．各股室形成的文字档案、技术档案、统计档案年终必须移交办公室，严格履行档案移交，接收等各种手续。

5．认真做好档案的鉴定工作，如需销毁，应先编制销毁清册，经鉴定小组批准签字，交上级主管部门审核后方可销毁。

6．档案的保管要严格按照《保密法》执行。

（三）微机管理制度

局内微机及其配套的打印机、扫描仪、刻录机等设施设备，实行局统一购置，专人使用，专人管理,因管理和使用不善而造成的丢失和损坏，由管理和使用人负责赔偿。微机硬软件的换代、升级，除按物品购置的管理办法执行外，还须实行交旧换新和登记制度。严禁私自更（调）换微机的各项配置。局宽带网由办公室统一管理，不允许私拉乱接。查看网页必须保持鲜明的政治性，不得收看带有色情或反动的信息，严禁通过本局域网向外发布或传播有反动、淫秽内容的文字及图片，不经批准不得向外发布本局保密范围内的文件及资料。加强对计算机病毒的防治，不使用来历不明可能危及微机安全的软件、光盘等，发现病毒及时处理。

（四）机关印章、介绍信使用制度

1．印章管理

（1）业务印章的使用由分管领导负责并指定专人保管，机关印章由办公室指定专人统一保管。

（2）印章应放置于能上锁的文件柜或者密码柜中，用印完毕后须立即入柜锁好。

（3）印章管理人员定期保养印章，及时清洗，确保盖印清晰。

（4）不得将印章带出局机关以外使用。

（5）印章管理使用中，出现违规使用、造成严重影响的，追究印章管理人、批准用印领导的纪律责任。

2．用印审批

印章使用程序：主管或分管领导签字批准用印——办公室审阅用印内容——涉及人事、财务、项目、重要报告等重要事项的要实行用印登记——盖印。重大事项用印必须经过局党组书记（局长）审批，一般事项用印由分管领导批准。财务室负责管理财务专用章，严格按程序使用。使用局党组和行政印章，需经党组书记（局长）签字审批，使用其他机关印章的需经分管领导签字方可使用印章。

3．盖章

（1）印章管理人员认真核对用印批件，确认无误后予以盖章，做到盖印端正、清晰、整洁；用印完毕当面进行清点登记。

（2）严禁在空白纸上加盖印章，印痕不得泄露。

（五）机关保密工作制度

1．保守国家秘密关系国家的安全和利益，是每位国家工作人员的义务和职责，机关工作人员必须严守党和国家的秘密，遵守保密守则，按照《保密法》规定程序依法办事。

2．机关工作人员必须做到：不该说的秘密，绝对不说；不该问的秘密，绝对不问；不该看的秘密，绝对不看；不该记录的秘密，绝对不记录；不在非保密本上记录秘密；不在私人通讯中涉及秘密；不在公共场所和家属、子女，亲友面前谈论秘密；不在不利于保密的地方存放秘密文件、资料；不在普通电话、明码电报、普通邮局传达秘密事项；不携带秘密材料游览、参观、探亲、访友和出入公共场所。

3．建立健全收发文制度，办公室安排专人负责履行文件登记、管理和清退工作，发现属于国家秘级文件资料丢失、被窃、泄密时，必须立即报告，及时追查，力挽损失。

4．各股室清退与本股室无关的并无保存价值的文件、资料和一些刊物，必须进行销毁或碎纸处理，不得擅自出售。

5．档案专、兼职管理人员对秘密档案材料应严加管理，严格传递、借阅手续，如需借阅者，须经分管领导批准，并在档案阅览室内查阅，不准带出档案室，不准摘抄；档案人员未经批准，不得擅自扩大利用范围，以确保档案的安全。

6．计算机房要建立健全各项管理制度，进入机房必须进行审批和登记制度，确定专人负责计算机的应用管理。凡秘密数据的传输和存贮均应采取相应的保密措施，录有文件的软盘信息要妥善保管，严防丢失。

四、财物管理类

（一）机关财务管理制度

1．机关财务管理坚持量入为出、确保必须厉行节约的总体原则，严格执行新预算法有关规定，实行预算管理，做到先有预算、后有支出，重大事项集体研究。严格执行中央八项规定精神及公务接待等有关制度。

2．严格财务审批报销制度。机关经费一切支出，由分管机关领导“一支笔”审核报销。局机关经费一般性支出（公务接待、办公经费、职工差旅费等），由经办人、证明人、报销人签字，财务室会计审核后，分管机关领导审批报销，单笔超过5000元的报主要领导阅知；按政策支出的人员经费，由分管机关领导审批；非常规性支出（设备采购、专项支出）等，由相关股室拟定方案，按“三重一大”规定，由局党组会议研究同意后执行。

3．差旅费审批及报销

（1）局机关工作人员出差审批及报销差旅费，必须凭分管机关领导签字、办公室盖章的《鹤峰县党政机关公务差旅审批单》及差旅费报销票据填写《差旅费报销单》实报实销，财务人员按文件标准及财务规定审核，由分管机关领导审核并签字报销。

（2）职工因公出差或参加培训，出差前填写好公务差旅审批单。出差期间住宿费用使用公务卡据实结算，刷卡小票作附件报销,发票和小票的金额、日期一致。出差返回后，所有出差费用和补助，原则上必须在一月内凭票据到财务室核销，不按时报账的，逾期财务不予核销。

（3）每次出差、下乡报销差旅费，原则上由带队人员指定1名随行人员统一报销，不允许单个报销。有住宿费用的，统一开具住宿发票。

（4）外出学习、培训人员应严格坚持厉行节约的有关规定，严格执行规定标准。

4．其他

（1）机关接待严格执行中央八项规定和省州六条意见，一律不得安排赠送礼品礼金。

（2）机关办公用品由财务室统筹安排，统一购买，统一管理，登记领用。未经批准采购的，一律自行负责。

（3）机关工作人员一律不得向下级单位报销应由个人承担的相关费用，不得收取业务单位赞助、补助等，一经发现，由分管机关领导进行约谈；情节严重的按相关纪律规定处理。

（４）机关财务人员、分管领导和负责接待人员要严格执行有关纪律规定，严格廉洁自律，并定期向分管机关的领导和局长汇报机关财务状况，以便领导全面掌握财务动态。

（二）接待管理制度

1．接待原则

（1）机关接待工作应本着热情周到、俭朴实在的原则，协调上下，融洽内外，为机关业务工作和对外交往服务。

（2）接待工作由办公室统一负责，相关股室配合。

（3）接待工作要严格执行中央八项规定和省、州公务接待有关规定，坚持厉行节约。

2．接待对象

凡上级、外地商务部门以及其他部门来本机关联系工作，且出具接待公函的，都应热情接待，妥善安排。

3．接待规则及标准

（1）凡上级外地对口部门来我县检查指导全局性工作的，根据不同情况由办公室综合协调接待；需报请县接待办接待的，按程序报批，局相关领导参与陪同。

（2）上级外地对口部门来我县检查指导业务性工作的，由对口股室分管领导提出接待方案报分管机关领导，再由办公室按规定接待。

（3）乡镇党委、政府及帮扶联系村人员来局机关联系工作的，严格按中央八项规定和县委、县政府有关接待要求执行。

4．其他

（1）就餐不安排酒水（商务接待按规定执行）。

（2）公务接待实行一事一结，一律公务卡当天结算，不得签单结算。公务接待发票、刷卡小票和公函来访日期一致。公务接待发票金额和小票金额一致。

（3）负责公务接待人员，要坚持原则，公私分明，清正廉洁，不得乱签单、乱支出。一经发现，严肃处理。

（三）机关财产管理制度

1．凡属公共财产，由财务室统一管理，登记建账。每年清理一次，保证本机关的公共财产与帐薄相符。

2．局机关各股室使用的公共财产，由财务室登记造册，专人管理，若有损失，应及时报告财务室。

3．因工作需要配发的笔记本电脑、U盘、硬盘、照相机等，妥善保管。如因保管不善丢失或损坏，由保管人员按使用年限折价赔偿，由财务室从工资中扣出。

4．凡工作调动者，必须在财务室的统筹协调下交清公物后方可办理有关手续，不得私自交接处理。

5．凡固定资产报废更新的，由财务室按规定程序办理有关手续，并冲账。

6.公共财产如照相机、摄像机等不得外借他人使用。

（四）机关采购管理制度

1．范围。机关采购范围是指低值易耗品、办公文具用品、固定资产、小工程建设、劳务服务等的采购。

2．申请。各股室根据需要，填写“股室采购申请表”（见附件2），单笔购置总金额在1000元以下的，办公室根据需要统一购置；单笔购置总金额在1000元以上5000元及以下的，经股室申请，分管机关领导签字审批后报送办公室采购；单笔购置总金额在5000元以上的，按“三重一大”规定，提交局党组会议研究后按照研究方案执行。

3．采购。办公室每月汇总各股室报送的申请表，由办公室凭批准的“办公用品采购申请表”进行分类汇总后采购。采购前应当寻找多家供应商的价格、质量、品牌及服务等方面进行市场比较，其中至少选择3家以上合适的供应商，把询价情况详细记录于“询价情况表”（见附件3），根据采购金额按程序和要求实施政府采购或招投标采购。

4．交付。办公室将采购到位的物品（工程建设或劳务服务）交付给请购的使用股室，共同验收并在验收单上签字。并根据采购发票及验收单，按机关财务审批权限规定办理采购的报账。

5．管理。对交付给股室的有关物资，财务室进行固定资产登记。各股室也应明确责任人具体负责本股室固定资产的登记与管理。涉及机关内部人员调整，调整人员要及时做好相关物品的移交。确因特殊情况需带到新的股室，需经财务室同意和做好变更登记。

6．销毁。凡进行登记的固定资产维修后已无法使用的，要统一交财务室，按程序实行销号管理，确保机关公共财产和物品与账簿相符。

（五）申请公务用车管理制度

1.各股室因公用车，由股室经分管机关领导同意后，办公室根据情况向公务用车平台申请用车。

2.平台有车，与申请人联系后，方可使用平台车辆；平台无车可派并反馈意见后，填写“公务租车申请单”（见附件4），经分管机关领导同意，由办公室根据情况与有资质的租车公司联系租赁车辆，签定《租车协议》后用车。

3.鹤峰县公务用车服务监管平台反馈意见需要留存；随车联系人负责留存好用车时间及公里数照片，用车结束返回后交办公室。

附件1

请假审批表

附件2

办公用品采购申报表

申请股室：                          申请时间：                                                               

附件3

询价采购情况表

附件4

公务租车申请单