最近，省处非办发函各地、各部门，在全省组织开展非法集资风险专项排查活动。州政府多次召开专题会议布置打非工作，融资性担保行业被列为排查的重点领域之一。为落实州政府要求，现将全州融资性担保行业非法集资风险排查工作通知如下：

一、排查对象

全州内获准经营的融资性担保机构。

二、重点排查内容

（一）违规、超范围开展吸收和发放资金业务；

（二）未按规定进行企业登记、备案、出资、资金托管，无办公场所、无办公人员或与注册登记不符，违规设立和使用帐外账户；

（三）未经批准公开发行、转让股权、股票、基金及其他理财产品；

（四）以报刊杂志、广播电视、网络媒体及传单、手机短信等方式公布涉及非法集资广告资讯等。

三、排查工作要求

（一）落实监管职责。打击和防范非法集资，是融资性担保行业的监管底线，各县（市）经信局要高度重视，按照县（市）政府排查工作方案，切实履行职责，认真组织辖区融资性担保机构进行非法集资风险排查，全面汇总分析辖内融资性担保机构涉嫌非法集资活动总体情况，摸清风险底数，及早采取防范措施。

（二）逐户上门排查。各县（市）经信局要组织有关专家对辖内担保公司逐户上门，对担保公司的业务开展情况、财务账簿和银行往来账等进行一次全面检查，发现问题及时查处、纠正。对规模不大、情节较轻、尚未造成严重后果的涉嫌非法集资活动，应予以制止和规范，把风险化解在萌芽状态。

（三）加强协调配合。对排查中发现的涉及面广、情况复杂、难以判断的线索，及时向地方政府和州经信委报告，并联合相关部门协商解决办法；对涉嫌非法集资犯罪的，及时锁定证据，移交公安机关依法严厉打击，防止风险蔓延，严守不发生系统性、地域性风险的底线。

（四）按时报送排查情况。各县（市）经信局在完成排查工作后，于5月18日前将排查工作及成效、现状、风险、突出问题等情况进行汇总分析，提出工作措施，书面报送州经信委中小企业科。在排查工作中遇到重大问题和困难，可随时报告。州金融办，州经信委将组织专班对县（市）工作开展情况进行督办抽查。

恩施州经信委

2014年5月7日