中国人民银行宜昌市中心支行行政处罚信息公示表
栏目：人民银行宜昌市中心支行-通知公告 发布时间：2020-11-18
序号当事人名称行政处罚决定书文号违法行为类型行政处罚内容作出行政处罚决定机关名称作出行政处罚决定日期备注1宜昌夷陵兴福村镇银行宜市银罚字〔2020〕第1号1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定履行大额交易报送业务。警告并处罚款48万元中国人民银行宜昌市中心支行2020年11月10日
| 序号 | 当事人名称 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 行政处罚内容 | 作出行政处罚 决定机关名称 |
作出行政处罚决定日期 | 备注 |
| 1 | 宜昌夷陵兴福村镇银行 | 宜市银罚字〔2020〕第1号 | 1.未按规定履行客户身份识别义务； 2.未按规定履行大额交易报送业务。 |
警告并处罚款48万元 | 中国人民银行宜昌市中心支行 | 2020年11月10日 | |
| 2 | 陈建军（时任夷陵兴福村镇银行有限责任公司董事长,营业部负责人） | 宜市银罚字〔2020〕第2号 | 未按规定履行大额交易报送业务。 | 罚款2.05万元 | 中国人民银行宜昌市中心支行 | 2020年11月10日 | |
| 3 | 黄敏（时任夷陵兴福村镇有限责任公司行长助理，营业部负责人） | 宜市银罚字〔2020〕第3号 | 未按规定履行客户身份识别义务。 |
罚款1.15万元 | 中国人民银行宜昌市中心支行 | 2020年11月10日 |
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