为境外诈骗平台“洗钱”近5亿，两跨境“跑分”团伙被端

“跑分”，是利用银行卡、微信或支付宝等收款码，为电信网络诈骗、网络赌博、淫秽色情等违法犯罪活动代收款，从中赚取佣金的行为，是“洗钱”的一种形式。

7月5日，湖北省江汉油田公安局通过一体化合成作战，成功摧毁跨境“跑分”团伙2个，抓获犯罪嫌疑人20名。

一体化合成作战揪出“跑分”团伙

2021年6月5日，辖区居民卫某（女，35岁，潜江人）被人诱导网上投资，在手机APP上参与博彩下注，投资不成反被诈骗10余万元。接到报案后，江汉油田公安局立即抽调刑侦、网安、法制和辖区派出所警力成立专班，多警种一体化合成作战开展侦查。

经过精准研判，缜密侦查，专班串并全国电诈案件13起，涉案资金350万元，并发现涉案银行账户流水异常，有重大“洗钱”嫌疑，背后“跑分”团伙渐渐浮出水面。经过顺线摸排，专班最终锁定涉案“跑分”窝点。经过多天实地侦查，掌握窝点区域和团伙行动轨迹后，7月5日，江汉油田公安局抽调40名警力，远赴湖南郴州，在当地警方配合下一举捣毁2个涉案跨境“跑分”窝点，抓获组织者及违法犯罪嫌疑人20名，当场查获并扣押涉案银行卡75张，手机27部，U盾25个，POS机1部。

2个团伙20人被刑拘

经初审查明，自今年5月以来，嫌疑人廖某某（男，21岁，湖南郴州人）组织雷某某（男，19岁，湖南嘉禾县人）、罗某某（男，30岁，湖南永州人）等20人，办理、收购银行卡为境外“皇冠”“中福”等赌博诈骗团伙实施“洗钱”。

据廖某某交代，去年下半年他曾短暂到缅北，接触电信网络诈骗，此次“跑分”系“转战下游”。今年5月，廖某某接到境外电话“跑分”邀请，由于没有固定经济来源，便欣然同意。他通过“Telegarm”APP（跑分软件）与涉赌平台协商，将本人银行卡号、资金额度及网银等通过APP发给涉赌平台，平台将该账号或扫码支付信息进行公布，供参赌人员注入赌资使用。当该银行账户资金达到80-100万元后，平台通过APP通知廖某某将卡上资金转入指定账户，廖某某以此获得1.2‰至2‰的收入。

听闻初中同学廖某某“轻松赚钱”、“来钱快”，雷某某遂带动姐夫罗某某一起参与“跑分”，后17名老乡、朋友陆续加入，廖某某作为“上线”，从成员“跑分”利润中抽取10%左右的分成。为逃避公安机关打击，便于管理，廖某某将参与“跑分”人员分成两个团伙，先后为成员租下3间房屋开展“业务”。仅2个月时间，2个团伙帮助境外电信网络诈骗团伙转移资金近5亿元，造成巨额资金流失，廖某某通过本人“跑分”及提取分成获利12万余元，雷某某等团伙其他成员获利90余万元。

目前，廖某某及2个团伙20人已被依法刑事拘留。

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