由一张银行卡深挖调查

武昌警方打掉一虚拟币洗钱团伙

2023年11月21日 星期二 武汉晚报 09版 社会

董兴龙 孙逊

    11月16日晚，武汉市公安局武昌区分局执法办案中心灯火通明。办案民警长途奔袭，连续作战，审查刚从外省押解回汉的27名嫌疑人。此前，武昌警方派出7个抓捕小组分赴四川德阳、吉林长春、广东东莞等省市同步收网，成功打掉了一个利用虚拟币洗钱作案的团伙。经查，该团伙控制的账户资金流水高达10亿元。    

    “什么？您公司被骗35万元！”8月6日上午9时许，分局“打击新型电信网络犯罪中心”收到110报警。民警辅警赶紧追问涉案账号以及被骗过程。民警一边安排紧急止付被骗资金，一边向上级报告警情。当天，分局立即调度组织专班力量上案，从追击一级账户户主开始，落地调查。

    当天傍晚6时许，中年男子李某在武昌火车站准备乘坐火车离汉时，被民警控制。

    被带进执法办案管理中心的李某很快交代，他原本在浙江打工，萌生了赚快钱的想法，经朋友介绍知晓，当“卡农”不费力、来钱快，于是将自己的银行卡给别人转账用一用。8月3日，他接到“上线”指令，专程从浙江赶到咸宁，随身带上自己名下的3张银行卡。一到站，等在火车站的两个陌生年轻人开车将他接走。此后两天，他将名下的银行卡和手机都交给了这两名陌生人进行网上转账，共计28万余元。

    “我加入过一个网络群，但是完成转账任务后就被人踢出来了。”面对警方的讯问，李某称。

    根据李某提供的线索，分局合成作战中心立即启动合成研判，追踪发现了一个层级分明、成员分工明确的网络跑分洗钱网上团伙，主犯向某（化名）及其核心成员多在四川省活动。涉案数据分析显示，主要嫌疑人向某经手的银行卡有数百张，关联案件300多起。

    这些银行卡上资金流高达数万条，如何让每一条资金流与每一起案件一一对应，这是办案民警面对的一道很大的难题。

    让数据落地成为证据，才能真正指向犯罪嫌疑人，将其绳之以法。武昌区公安分局“打击新型电信网络犯罪中心”迅速成立7人数据分析专班，24小时接续工作。7天后，向某等人的犯罪“痕迹”全部摸清。

    经过三个月的侦查取证，探明向某跑分洗钱团伙主要成员落脚地点之后，近日，武昌警方成立抓捕专班，7个抓捕小组同步出击，对该团伙组织集中收网，一举抓获向某等27人。

    经查，今年4月以来，犯罪嫌疑人向某联系其“上线”接受任务后，组织团伙成员用电诈赃款在网络上购买数字虚拟货币，再将虚拟货币转入上线账户，帮助电诈团伙洗钱，从中获取1.5%至3%比例提成。目前，案件正在进一步办理之中。