东西湖警方摧毁一电诈“跑分”团伙
栏目:部门新闻 发布时间:2022-08-01
东西湖警方摧毁一电诈“跑分”团伙

东西湖警方摧毁一电诈“跑分”团伙

发布时间:2022-08-01 11:38   来源:东西湖区融媒体中心   作者:王露 董宏祥 方苑   访问: 【 打印 】 【 下载 】 字号:[ ]

通过可疑银行卡锁定“卡农”,再顺线深挖打掉“跑分”团伙。近日,武汉市公安局东西湖区分局抓获该团伙主要犯罪嫌疑人10人,查获作案手机10余部,银行卡30余张。

今年3月,东西湖分局径河派出所接上级线索,一张银行卡转账频繁,可能存在“跑分”行为(利用合法第三方支付渠道收款码进行代收款,再转款到指定账户,从中赚取佣金,常成为电信网络诈骗团伙实施洗钱活动的犯罪工具)。

收到线索,径河派出所刑侦所长吴建友与办案民警立即介入调查。“一天之内转账近10笔,金额达10万余元。”派出所刑侦民警刘敬邹介绍,锁定的卡主何某极有可能为一名“卡农”,办案民警迅速将其控制,并掌握其上线金某。

3月中旬,办案民警经过大量走访摸排,梳理线索,逐步掌握了确凿证据。随后,在东西湖区走马岭街一宾馆内将金某抓获。随即了解到金某是被其同事推荐,称“有一个既不费力又来钱快的活”,就将其银行卡出租,其后金某从一名“卡农”慢慢发展为一名“收卡人”,开始发展下线。

调查中,民警发现金某还有上线舒某、雷某、王某等人。办案民警立即依据前期掌握的线索,研判出一个初具规模的“跑分”团伙。吴建友立即将该案情况向分局汇报,分局立即成立有刑侦大队牵头负责的“3.17”专案组。专案组成员坚持每天会商案情,充分运用公安信息化开展研判分析该团伙的组织构架及特点,收集固定证据。

7月,专案组决定果断收网,办案民警先后分赴钟祥、荆州和仙桃等地,将以谢某为首的10名“跑分”团伙成员成功抓获归案。

经调查,该团伙由“老板”谢某牵头,平时通过第三方聊天软件买卖、租借他人银行卡,组织团伙成员帮助网络电信诈骗团伙“跑分”分流赃款,涉案资金流水达2000余万元。

目前,谢某、宋某、舒某和雷某等10人已被东西湖警方依法刑事拘留,案件正在进一步深挖办理中。

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通过可疑银行卡锁定“卡农”,再顺线深挖打掉“跑分”团伙。近日,武汉市公安局东西湖区分局抓获该团伙主要犯罪嫌疑人10人,查获作案手机10余部,银行卡30余张。

今年3月,东西湖分局径河派出所接上级线索,一张银行卡转账频繁,可能存在“跑分”行为(利用合法第三方支付渠道收款码进行代收款,再转款到指定账户,从中赚取佣金,常成为电信网络诈骗团伙实施洗钱活动的犯罪工具)。

收到线索,径河派出所刑侦所长吴建友与办案民警立即介入调查。“一天之内转账近10笔,金额达10万余元。”派出所刑侦民警刘敬邹介绍,锁定的卡主何某极有可能为一名“卡农”,办案民警迅速将其控制,并掌握其上线金某。

3月中旬,办案民警经过大量走访摸排,梳理线索,逐步掌握了确凿证据。随后,在东西湖区走马岭街一宾馆内将金某抓获。随即了解到金某是被其同事推荐,称“有一个既不费力又来钱快的活”,就将其银行卡出租,其后金某从一名“卡农”慢慢发展为一名“收卡人”,开始发展下线。

调查中,民警发现金某还有上线舒某、雷某、王某等人。办案民警立即依据前期掌握的线索,研判出一个初具规模的“跑分”团伙。吴建友立即将该案情况向分局汇报,分局立即成立有刑侦大队牵头负责的“3.17”专案组。专案组成员坚持每天会商案情,充分运用公安信息化开展研判分析该团伙的组织构架及特点,收集固定证据。

7月,专案组决定果断收网,办案民警先后分赴钟祥、荆州和仙桃等地,将以谢某为首的10名“跑分”团伙成员成功抓获归案。

经调查,该团伙由“老板”谢某牵头,平时通过第三方聊天软件买卖、租借他人银行卡,组织团伙成员帮助网络电信诈骗团伙“跑分”分流赃款,涉案资金流水达2000余万元。

目前,谢某、宋某、舒某和雷某等10人已被东西湖警方依法刑事拘留,案件正在进一步深挖办理中。

通过可疑银行卡锁定“卡农”,再顺线深挖打掉“跑分”团伙。近日,武汉市公安局东西湖区分局抓获该团伙主要犯罪嫌疑人10人,查获作案手机10余部,银行卡30余张。

今年3月,东西湖分局径河派出所接上级线索,一张银行卡转账频繁,可能存在“跑分”行为(利用合法第三方支付渠道收款码进行代收款,再转款到指定账户,从中赚取佣金,常成为电信网络诈骗团伙实施洗钱活动的犯罪工具)。

收到线索,径河派出所刑侦所长吴建友与办案民警立即介入调查。“一天之内转账近10笔,金额达10万余元。”派出所刑侦民警刘敬邹介绍,锁定的卡主何某极有可能为一名“卡农”,办案民警迅速将其控制,并掌握其上线金某。

3月中旬,办案民警经过大量走访摸排,梳理线索,逐步掌握了确凿证据。随后,在东西湖区走马岭街一宾馆内将金某抓获。随即了解到金某是被其同事推荐,称“有一个既不费力又来钱快的活”,就将其银行卡出租,其后金某从一名“卡农”慢慢发展为一名“收卡人”,开始发展下线。

调查中,民警发现金某还有上线舒某、雷某、王某等人。办案民警立即依据前期掌握的线索,研判出一个初具规模的“跑分”团伙。吴建友立即将该案情况向分局汇报,分局立即成立有刑侦大队牵头负责的“3.17”专案组。专案组成员坚持每天会商案情,充分运用公安信息化开展研判分析该团伙的组织构架及特点,收集固定证据。

7月,专案组决定果断收网,办案民警先后分赴钟祥、荆州和仙桃等地,将以谢某为首的10名“跑分”团伙成员成功抓获归案。

经调查,该团伙由“老板”谢某牵头,平时通过第三方聊天软件买卖、租借他人银行卡,组织团伙成员帮助网络电信诈骗团伙“跑分”分流赃款,涉案资金流水达2000余万元。

目前,谢某、宋某、舒某和雷某等10人已被东西湖警方依法刑事拘留,案件正在进一步深挖办理中。


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