涉案资金流2000余万元,武汉东西湖警方打掉一电信网络诈骗“跑分”团伙
栏目:部门新闻 发布时间:2022-07-28
涉案资金流2000余万元,武汉东西湖警方打掉一电信网络诈骗“跑分”团伙

极目新闻记者 陆缘 通讯员 董宏祥 方苑

近日,武汉市公安局东西湖区分局以一条线索为切入口,聚力线索深挖和研判摸排,通过周密部署、雷霆出击,一举打掉一个流窜于武汉及湖北多地为境外电信网络诈骗组织“跑分”团伙,抓获主要犯罪嫌疑人10人,查获作案手机10余部,银行卡30余张。

抓获嫌疑人

“跑分”就是一种“洗钱”行为。指专门利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款,再转账到指定账户,从中赚取佣金,这种行为被称为“跑分”。

今年3月,东西湖分局径河派出所接上级下发的一条线索,嫌疑人金某的银行卡转账频繁,可能存在“跑分”行为。刑侦所长吴建友与办案民警经过大量走访摸排,梳理线索,逐步掌握了确凿证据。随后,在东西湖区走马岭街一宾馆内将金某抓获。经审查,金某交待了宋某及其上线舒某、雷某和王某(女)等人,一个初具规模的“跑分”团伙逐渐浮出水面。

研判分析现场

吴建友立即将该案情况向分局汇报,分局立即成立由刑侦大队牵头负责的“3.17”专案组。专案组成员坚持每天会商案情,充分运用公安信息化开展研判分析该团伙的组织构架及特点,收集固定证据。7月,见时机成熟,专案组决定果断收网,办案民警先后分赴钟祥、荆州和仙桃多地,将以谢某为首的10名“跑分”团伙成员成功抓获归案。

经调查,该团伙由“老板”谢某牵头,平时通过聊天软件“TELEGRAM”(中文名纸飞机)买卖他人银行卡,组织团伙成员帮助网络电信诈骗团伙“跑分”分流赃款,涉案资金流水达2000余万元。

目前,谢某、宋某、舒某和雷某等10人已被东西湖警方依法刑事拘留,案件正在进一步深挖办理中。

(图片由通讯员提供)

极目新闻记者 陆缘 通讯员 董宏祥 方苑

近日,武汉市公安局东西湖区分局以一条线索为切入口,聚力线索深挖和研判摸排,通过周密部署、雷霆出击,一举打掉一个流窜于武汉及湖北多地为境外电信网络诈骗组织“跑分”团伙,抓获主要犯罪嫌疑人10人,查获作案手机10余部,银行卡30余张。

抓获嫌疑人

“跑分”就是一种“洗钱”行为。指专门利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款,再转账到指定账户,从中赚取佣金,这种行为被称为“跑分”。

今年3月,东西湖分局径河派出所接上级下发的一条线索,嫌疑人金某的银行卡转账频繁,可能存在“跑分”行为。刑侦所长吴建友与办案民警经过大量走访摸排,梳理线索,逐步掌握了确凿证据。随后,在东西湖区走马岭街一宾馆内将金某抓获。经审查,金某交待了宋某及其上线舒某、雷某和王某(女)等人,一个初具规模的“跑分”团伙逐渐浮出水面。

研判分析现场

吴建友立即将该案情况向分局汇报,分局立即成立由刑侦大队牵头负责的“3.17”专案组。专案组成员坚持每天会商案情,充分运用公安信息化开展研判分析该团伙的组织构架及特点,收集固定证据。7月,见时机成熟,专案组决定果断收网,办案民警先后分赴钟祥、荆州和仙桃多地,将以谢某为首的10名“跑分”团伙成员成功抓获归案。

经调查,该团伙由“老板”谢某牵头,平时通过聊天软件“TELEGRAM”(中文名纸飞机)买卖他人银行卡,组织团伙成员帮助网络电信诈骗团伙“跑分”分流赃款,涉案资金流水达2000余万元。

目前,谢某、宋某、舒某和雷某等10人已被东西湖警方依法刑事拘留,案件正在进一步深挖办理中。

(图片由通讯员提供)


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